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良好的企業管治

為公司不斷增值,保障股東、員工、客戶和供應商各方面的權益

管理架構
目標和原則
洋紫荊致力建設一個優良可靠的企業管治架構,以企業的管理方針和方向為股東及各持份者提供一個透明、公開和負責的架構,提升股東的價值。為強化董事會運作及使其更為專業,董事會轄下有四個委員會,包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰略委員會,各自執行不同的職責。
  • 審計委員會

    企業的審計委員會由一名董事及兩名獨立董事組成。審計委員會成員根據上市規則制定職權范圍及履行職責。

    審計委員會負責審議企業與審計事務所的一切關系(包括提供非審計服務)、指導公司內部審計制度的建立和實施、監督及評估公司的內部審計工作、監察本公司財務報表之完整性、任何審計時出現及任何其他核數師擬提出之議題,以及檢討本公司之內部監控及風險管理。
  • 提名委員會

    提名委員會由一名董事及兩名獨立董事組成。提名委員會成員按照本公司根據上市規則制定職權范圍及履行職責。

    提名委員會主要負責制定提名政策,就董事、高級管理人員的提名、委任、續任及董事接任的安排向董事會提出建議。
  • 薪酬與考核委員會

    薪酬委員會由一名董事及兩名獨立董事組成。薪酬委員會成員按照本公司根據上市規則制定職權范圍及履行職責。

    薪酬委員會主要根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平研究、制定和審查董事及高級管理人員的薪酬政策與方案;
  • 戰略委員會

    戰略委員會由兩名董事及一名獨立董事組成。戰略委員會按照本公司根據上市規則制定職權范圍及履行職責。本公司戰略委員會對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。
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